前 言
本報(bào)告為浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“久立特材”或“公司”）公開發(fā)布的《企業(yè)社會責(zé)任報(bào)告》，是結(jié)合本公司2019年社會責(zé)任體系建設(shè)情況編制而成。本公司保證本報(bào)告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。
報(bào)告范圍：
本報(bào)告的組織范圍為浙江久立特材科技股份有限公司。本報(bào)告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間，公司在經(jīng)濟(jì)責(zé)任、社會責(zé)任、環(huán)境責(zé)任等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。
報(bào)告發(fā)布形式：
本公司每年定期發(fā)布一次社會責(zé)任報(bào)告，本報(bào)告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站（http://www.jiuli.cn）向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。
一、公司簡介
浙江久立特材科技股份有限公司創(chuàng)建于1987年，是一家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)用不銹鋼管及特種合金管材、管件的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。2009年12月在深圳證券交易所上市（股票代碼：002318）。公司已經(jīng)連續(xù)多年在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位，主導(dǎo)和推動了國內(nèi)工業(yè)用不銹鋼管行業(yè)的發(fā)展。2019年，營業(yè)總收入44.40億元，利潤總額5.97億元。
久立特材是國內(nèi)為數(shù)不多的品種與規(guī)格齊全的工業(yè)用不銹鋼管專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品以“長特優(yōu)，高精尖”為特點(diǎn)。多年來，公司始終致力于為油氣（包括LNG）開采、儲存、加工以及電力等能源裝備行業(yè)提供高性能、耐蝕、耐壓、耐溫的材料。至今已有多種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)域空白。
久立特材為高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。自設(shè)立以來，公司堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”為核心，浙江省博士后科研工作站、院士專家工作站、新材料研究室、焊接技術(shù)、制管工藝研究室、技術(shù)裝備研究室、檢測技術(shù)研究室、標(biāo)準(zhǔn)信息研究室以及CNAS國家認(rèn)可檢測實(shí)驗(yàn)室等組成的企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新平臺，覆蓋不銹鋼及特種合金管道制造全程的完整的技術(shù)研發(fā)體系。
“久立”牌不銹鋼焊管還被中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會授予“冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎(jiǎng)”。“jiuli”商標(biāo)已在世界70多個(gè)國家及地區(qū)注冊。
久立特材是浙江省龍頭骨干企業(yè),曾獲“全國五一勞動獎(jiǎng)狀”、全國“守合同重信用”單位、浙江省文明單位等榮譽(yù)稱號，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等認(rèn)證。公司較早取得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《特種設(shè)備制造許可證》、。公司是國內(nèi)同行業(yè)首家獲得PED2014/68/EU歐盟承壓設(shè)備指令、美國機(jī)械工程師協(xié)會核質(zhì)保體系認(rèn)證(ASME Section III NPT包含MO)、美國石油學(xué)會API5LC/5CT/5LD/5CRA認(rèn)證的企業(yè)，并獲得CCS中國船級社、DNV?GL挪威船級社、BV法國船級社、ABS美國船級社、LR英國勞氏船級社等主要船級社認(rèn)證。
久立特材的文化發(fā)展經(jīng)歷了啟蒙期（1987-1992）、形成期（1993-2003）、發(fā)展期（2004-2008）、提升期（2009-今）四個(gè)階段的演變之后，形成了如今的具有久立特色的企業(yè)文化體系。久立特材的文化理念如下：
企業(yè)精神：艱苦創(chuàng)業(yè)，以質(zhì)取勝，以信為本
經(jīng)營理念：服務(wù)用戶，貢獻(xiàn)社會，發(fā)展自己
企業(yè)使命：全球工業(yè)提供高性能材料
二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任
1. 戰(zhàn)略方向
久立特材的發(fā)展始終以戰(zhàn)略為導(dǎo)向。2002年，在浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院和北京鋼鐵研究總院的幫助下，公司制定了《產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃》，確立了“突出主業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，集中財(cái)力、物力、人力等要素，做大、做強(qiáng)不銹鋼和MI電纜主業(yè)，調(diào)整并逐步退出鎂業(yè)、硅微粉等產(chǎn)品。隨后公司一直堅(jiān)守“長特優(yōu)，高精尖”的產(chǎn)品戰(zhàn)略定位，將應(yīng)用領(lǐng)域聚焦在更為高端的產(chǎn)業(yè)。
“專”而“強(qiáng)”是久立特材戰(zhàn)略目標(biāo)的基本特點(diǎn)。公司在實(shí)現(xiàn)“專”而“強(qiáng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)過程中已經(jīng)具備了基本的優(yōu)勢條件，未來將不斷強(qiáng)化這些優(yōu)勢并予以體現(xiàn)，從而提升公司整體核心競爭力。
(1) 公司的長、中、短期主要愿景目標(biāo)
★ 長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)（周期時(shí)間設(shè)定為10年）
1）發(fā)展方向
公司作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)——新材料研發(fā)和高性能產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，始終堅(jiān)持 “專、精、特、新”的發(fā)展道路，采用全球最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和研發(fā)技術(shù)專注新金屬材料的冶煉和加工，并自主創(chuàng)新研發(fā)和生產(chǎn)滿足火電、石油、航空、航天、海洋工程、高端裝備制造等領(lǐng)域所需要的新材料和特殊金屬管材，不斷推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全力打造久立產(chǎn)品在全球市場的品牌知名度和國內(nèi)外客戶的滿意度。
2）總體思路
突出一個(gè)重點(diǎn)：繼續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理，做到：潛心管理、潛力挖盡、潛能釋放。
抓好二項(xiàng)工作：完善創(chuàng)新和人力資源的整合。
占領(lǐng)三個(gè)制高點(diǎn)：一是依托國家認(rèn)可的技術(shù)研發(fā)中心、研究院、院士專家工作站和產(chǎn)學(xué)研用合作體系等平臺，進(jìn)一步占領(lǐng)工業(yè)用不銹鋼管和特殊金屬管材制造技術(shù)的制高點(diǎn)；二是依托資源優(yōu)勢和核心技術(shù)，搶占高端市場競爭制高點(diǎn)；三是依靠市場的拓展和國產(chǎn)化的推進(jìn)，使“久立”品牌進(jìn)一步占領(lǐng)全球不銹鋼管品牌的制高點(diǎn)。
實(shí)現(xiàn)四個(gè)新突破：一是在資本運(yùn)營、低成本擴(kuò)張方面實(shí)現(xiàn)新突破；二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、在提高產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的增值能力上實(shí)現(xiàn)新突破；三是在高端產(chǎn)品開發(fā)、推動國產(chǎn)替代進(jìn)口的市場應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)新的突破；四是在推進(jìn)信息化、精細(xì)化管理、向管理要效益上實(shí)現(xiàn)新的突破。
★中短期愿景發(fā)展目標(biāo)（“十三五”：2016-2020）
1）高端產(chǎn)品產(chǎn)銷量目標(biāo)：
十三五期間，公司將繼續(xù)提高高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的產(chǎn)銷量占比。其中，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的產(chǎn)銷量目標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品總量的16%。
2）報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的主要經(jīng)營指標(biāo)（即2019年）
營業(yè)收入：44.37億元，其中：
無縫管：23.00億元
焊接管：13.62億元
管 件：3.15億元
其 他：4.60億元
2、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解
久立特材從“財(cái)務(wù)、顧客與市場、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)與成長”等四個(gè)方面，對長短期關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解，并明確了公司中短期發(fā)展子戰(zhàn)略目標(biāo)的目標(biāo)值，以確保戰(zhàn)略目標(biāo)的可操作性并有效度量資源需求，各職能部門再按照職能戰(zhàn)略、指標(biāo)計(jì)劃以及支持需求，制定各自的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作行動計(jì)劃（如生產(chǎn)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃）后繼續(xù)向各崗位分解傳遞，形成各崗位的績效考核目標(biāo)、具體指標(biāo)數(shù)據(jù)和對應(yīng)時(shí)間表。
(6) 戰(zhàn)略發(fā)展方向及目標(biāo)
1）關(guān)鍵戰(zhàn)略規(guī)劃制定及展開
久立特材的戰(zhàn)略規(guī)劃由董事長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理牽頭，其它分公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門參與制定。制定過程中通過戰(zhàn)略地圖、年度經(jīng)營工作計(jì)劃和績效考核工具，層層分解至每個(gè)部門和個(gè)人，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的可行性。
圖2.1.2 久立特材戰(zhàn)略地圖
表2.3：職能戰(zhàn)略規(guī)劃
2）關(guān)鍵變化應(yīng)對
表2.4：關(guān)鍵變化應(yīng)對
3）戰(zhàn)略調(diào)整
公司每年組織高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)召開研討會議，會議總結(jié)各個(gè)職能模塊的戰(zhàn)略達(dá)成情況，從提出問題、分析問題、解決問題、問題落實(shí)四個(gè)方面來修正。針對執(zhí)行過程中的難點(diǎn)進(jìn)行討論，并對外部環(huán)境的變化進(jìn)行識別。
當(dāng)外部發(fā)生重大變化時(shí)，公司總經(jīng)理組織召開會議，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。
4）資源配置保障
公司對總體戰(zhàn)略規(guī)劃和各職能部門的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行細(xì)分后，從人力、財(cái)力和物力三方面對各部門進(jìn)行資源配置，以保證戰(zhàn)略得到有效實(shí)施。
◆人力資源配置
公司采取多種形式對管理人員、技術(shù)人員、營銷人員及操作人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)，
全面提高人員素質(zhì)；實(shí)行外部引進(jìn)與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式培養(yǎng)創(chuàng)造性的優(yōu)秀人才；建立健全能上能下、競爭上崗、薪酬與績效掛鉤的人員聘任和激勵(lì)機(jī)制。
◆財(cái)務(wù)資源配置
財(cái)務(wù)部通過ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，對公司的各項(xiàng)財(cái)物指標(biāo)全面監(jiān)控和分析，并對未來資金需求做出預(yù)算，以便根據(jù)資金余缺情況及時(shí)制定資金籌集方案，保證戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行過程中各項(xiàng)資金的及時(shí)供給。
表2.6：投融資情況及計(jì)劃表
◆實(shí)物資源配置
公司積極通過技術(shù)改造計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃等具體計(jì)劃，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備管理、物資供應(yīng)三個(gè)方面對公司實(shí)物資源進(jìn)行科學(xué)安排和調(diào)度。
◆信息化建設(shè)配置
十三五期間，繼續(xù)推行ERP工程，進(jìn)一步完善SAP功能，即圍繞深化SAP應(yīng)用，對內(nèi)逐步建設(shè)MES生產(chǎn)制造執(zhí)行、WMS倉儲運(yùn)輸管理等業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，為SAP提供更加準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的后勤業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；對外通過CRM客戶關(guān)系管理、SRM供應(yīng)商關(guān)系管理等系統(tǒng)應(yīng)用更好的支撐產(chǎn)業(yè)鏈兩端的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)；通過OA或BPM整合各類系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄，方便移動辦公應(yīng)用；在各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)基本建設(shè)完備的基礎(chǔ)商，再進(jìn)一步考慮BI商務(wù)智能相關(guān)分析應(yīng)用，最終建立一個(gè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、融合化的高校信息平臺。
5）績效監(jiān)測
公司一直致力于績效監(jiān)測體系的強(qiáng)化與改進(jìn)，每個(gè)月召集各職能部門主管開一次主管會議，由各主管匯報(bào)當(dāng)月目標(biāo)達(dá)成情況并分析沒有達(dá)成的原因，提出改進(jìn)方案，并在會上達(dá)成一致，使公司的運(yùn)作持續(xù)達(dá)到改進(jìn)。
公司每一季度及年底召開經(jīng)營分析會，總結(jié)每季度及當(dāng)年各部門戰(zhàn)略目標(biāo)值的實(shí)際完成情況，通過對季度和年度的經(jīng)營情況總結(jié)，制定下一季度和下一年度的經(jīng)營計(jì)劃，并將戰(zhàn)略規(guī)劃的目標(biāo)分解到各職能部門。
6）績效預(yù)測
◆預(yù)測方法
公司通過多渠道收集競爭對手關(guān)鍵績效指標(biāo)、與公司核心業(yè)務(wù)有關(guān)的政策與發(fā)展數(shù)據(jù)等相關(guān)信息，保證績效預(yù)測信息來源的可靠性與及時(shí)性。公司采用相關(guān)性分析和趨勢分析法，對公司未來關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，并與公司以往績效、主要競爭對手的績效進(jìn)行縱橫向?qū)Ρ取?/p>
◆主要預(yù)測結(jié)果及對比
公司為了更好的開展經(jīng)營活動，對公司和競爭對手進(jìn)行了績效預(yù)測。通過將績效與競爭對手進(jìn)行橫向?qū)Ρ确治觯约皻v史數(shù)據(jù)、長短期目標(biāo)的縱向?qū)Ρ确治觯诰蚋黜?xiàng)指標(biāo)的趨勢和規(guī)律。
2. 市場業(yè)績
(1) 市場占有率
隨著公司以“長、特、優(yōu)、高、精、尖”的戰(zhàn)略思想進(jìn)行規(guī)劃，立足國內(nèi)，放眼全球，堅(jiān)持“艱苦創(chuàng)業(yè)、以質(zhì)取勝、以信為本”的企業(yè)精神和“為全球工業(yè)提供高性能材料”的使命，共同為推進(jìn)我國現(xiàn)代化建設(shè)緊密合作，攜手共進(jìn)，為全球工業(yè)裝備提供安全可靠的久立產(chǎn)品。以可靠的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷滿足顧客需求和希望，贏得顧客滿意與忠誠。公司近三年市場占有率逐年上升。
⑵ 市場地位
中國不銹鋼行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，久立特材不銹鋼管產(chǎn)銷量全國排名從2010年至今，居世界前列。
⑶ 業(yè)務(wù)增長和新增市場
公司業(yè)務(wù)范圍從以前的國外市場現(xiàn)已擴(kuò)展到國內(nèi)市場，“久立特材” 品牌已成為全國馳名的品牌，在全國建立區(qū)域辦事處和經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)每年銷售業(yè)務(wù)增長的趨勢。
3. 財(cái)務(wù)業(yè)績
公司嚴(yán)格遵循《證券法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《財(cái)務(wù)通則》，2019年3月完善修訂了《企業(yè)管理制度匯編》中的財(cái)務(wù)管理制度32個(gè)。根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，制定全年總體資金需求，根據(jù)指標(biāo)分解到季度和月度，確定各月資金需求，包括原輔材料資金、工程項(xiàng)目資金、稅款、費(fèi)用等資金需求，結(jié)合傳統(tǒng)融資渠道及金融創(chuàng)新方法，保障資金供給；根據(jù)《全面預(yù)算管理制度》，把預(yù)算指標(biāo)作為落實(shí)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的依據(jù)與經(jīng)營者年度經(jīng)營責(zé)任考核掛鉤，加強(qiáng)成本、費(fèi)用的管控；根據(jù)《內(nèi)部控制制度》，為防范規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，確保公司各項(xiàng)資產(chǎn)安全；通過降低庫存、減少應(yīng)收賬款等方法加快資金周轉(zhuǎn)，采用盤活存量資產(chǎn)等方法提高資產(chǎn)利用率，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的最優(yōu)配置，提高資金使用效率，使公司效益最大化。
(1) 根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，保證資金供給
公司根據(jù)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合投資與存貨采購等目標(biāo)，確定“戰(zhàn)略性資金需求”，并細(xì)化形成項(xiàng)目投資和發(fā)展資金；結(jié)合行業(yè)市場特征，通過全面預(yù)算和資金需求調(diào)查，綜合平衡，確定“短期經(jīng)營性資金需求”。
公司利用“資金集中管理”和“跨銀行現(xiàn)金管理平臺”系統(tǒng)（簡稱CBS）優(yōu)勢，靈活運(yùn)用多種融資方式（如公開發(fā)行股票募集資金、債轉(zhuǎn)股募集資金等），并開辟金融創(chuàng)新融資渠道，利用外匯管理局批準(zhǔn)的“境外外匯資金境內(nèi)歸集”模式，支付貨款對部分客戶采用銀行承兌匯票結(jié)算方式，降低融資成本，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確保資金供給。公司近三年大額融資渠道如下表所示。
表2.8：近三年公司大額融資渠道
⑵ 推進(jìn)全面預(yù)算管理，提高預(yù)算準(zhǔn)確率
根據(jù)《全面預(yù)算管理制度》及其實(shí)施細(xì)則，公司于2004年起推行全面預(yù)算管理，預(yù)算管理不斷完善。全面預(yù)算管理工作在董事會下設(shè)的全面預(yù)算管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下開展，由財(cái)務(wù)部和企業(yè)管理部擔(dān)負(fù)全面預(yù)算管理辦公室的職責(zé)，各子、分公司、各生產(chǎn)基地及下屬分廠、各部門是全面預(yù)算管理的責(zé)任部門，審計(jì)部負(fù)責(zé)定期或不定期對預(yù)算執(zhí)行情況和對本制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出相應(yīng)整改建議或意見，上報(bào)董事會審批后交由被審計(jì)單位或部門實(shí)施或改進(jìn)。
圖2.3.1 公司全面預(yù)算管理體系
1）預(yù)算項(xiàng)目及管理：公司全面預(yù)算由“業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算”四部分組成，以實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)和成本控制為核心的管理模式，提升內(nèi)部管理水平和核心競爭力，以保證最大限度地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)。
2）預(yù)算執(zhí)行控制：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行狀況，核實(shí)、分析各部門上報(bào)數(shù)據(jù)，編制、分析公司總預(yù)算執(zhí)行狀況，上報(bào)公司決策層。如財(cái)務(wù)部依據(jù)年度預(yù)算、收款周期（含信用政策）、付款周期等，確定年、季、月度資金收支狀況，按月檢查預(yù)算執(zhí)行情況，并適時(shí)進(jìn)行全年預(yù)算的調(diào)整。
3）預(yù)算調(diào)整：因特殊情況需要增加支出、減少收入或?qū)υA(yù)算進(jìn)行其他調(diào)整，包括改變年度總體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整、不影響年度總體預(yù)算目標(biāo)的預(yù)算調(diào)整和預(yù)算項(xiàng)目間調(diào)整。預(yù)算調(diào)整方案按調(diào)整內(nèi)容分別由相關(guān)人員進(jìn)行審批，任何部門不得擅自調(diào)整預(yù)算，違者追究責(zé)任。在《全面預(yù)算管理制度》中規(guī)定了各種預(yù)算調(diào)整具體審批流程及權(quán)限。
4）預(yù)算考核：預(yù)算年度終了，公司全面預(yù)算管理委員會根據(jù)調(diào)整后預(yù)算及其執(zhí)行情況，向董事會報(bào)告，并依據(jù)預(yù)算完成情況和預(yù)算審計(jì)情況對預(yù)算 責(zé)任部門進(jìn)行考核。
5）財(cái)務(wù)決算：每年度結(jié)束后，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告，對預(yù)算數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行對比分析，為下一年度的預(yù)算提供改進(jìn)意見。同時(shí)，對比上年的實(shí)際數(shù)據(jù)，對比分析各項(xiàng)指標(biāo)的增減數(shù)據(jù)和增減幅度，對主要數(shù)據(jù)分析查找相差的原因，并總結(jié)是否合情合理，為以后的實(shí)際運(yùn)行提供經(jīng)驗(yàn)和參考。
⑶ 開展成本管理，有效控制和降低成本
1）成本規(guī)劃：公司通過成本預(yù)測，規(guī)劃成本水平和成本目標(biāo)，基于成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方案的對比分析，進(jìn)行成本決策，編制成本計(jì)劃，并以此作為成本控制的依據(jù)。
2）成本計(jì)算：公司建立健全《成本核算制度》，通過合理確定成本計(jì)算對象和成本計(jì)算期、選擇合適的成本計(jì)算方法、合理設(shè)置成本項(xiàng)目以及費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)，確保成本計(jì)算的準(zhǔn)確性和合理性。
3）成本分析：公司每月開展“成本分析”，研究各成本項(xiàng)目增減變動原因，挖掘降低生產(chǎn)耗費(fèi)和節(jié)約成本開支的方法；每月通過產(chǎn)業(yè)鏈分析，結(jié)合產(chǎn)品和原料價(jià)格、生產(chǎn)裝置運(yùn)行狀況等進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)效能力分析，預(yù)測產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)，提出財(cái)務(wù)意見，為公司運(yùn)營優(yōu)化提供決策依據(jù)，合理控制和降低成本。
4）成本考核：各成本中心和費(fèi)用中心的成本指標(biāo)實(shí)現(xiàn)層層分解、分口分段管理考核，成本考核結(jié)果與各單位、各部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。通過加強(qiáng)成本管控，減少和降低過程損失浪費(fèi)，促進(jìn)成本管理改進(jìn)，提高成本管理水平。
⑷ 進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保財(cái)務(wù)安全
創(chuàng)新“資金集中管控”模式，按照“以收定支、收支二條線”原則確保資金運(yùn)用權(quán)力高度集中，對貨款回收進(jìn)行公司統(tǒng)一的收款賬戶，下屬各公司資金支出通過月度計(jì)劃總額和每天資金申請表統(tǒng)籌進(jìn)行資金調(diào)度管理，全面監(jiān)控資金運(yùn)營信息，做到主動監(jiān)控、及時(shí)預(yù)警、準(zhǔn)確決策。
⑸ 加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率
1）資金合理規(guī)劃：公司通過對資金回籠和支付時(shí)間進(jìn)行預(yù)測，降低資金沉淀，合理規(guī)劃現(xiàn)有資金，合理分配流動資金和固定資金，實(shí)現(xiàn)資金有效投資和管理，提高資金使用效率。通過資金預(yù)算管理，用預(yù)算數(shù)據(jù)控制結(jié)算執(zhí)行、用預(yù)算數(shù)據(jù)推動資金的撥付、用預(yù)算執(zhí)行分析改進(jìn)資金管理。
2）加強(qiáng)存貨管理：公司建立《存貨盤點(diǎn)管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《材料管理制度》，在物資采購、領(lǐng)用、銷售及產(chǎn)品管理上形成規(guī)范體系；運(yùn)用科學(xué)方法建立產(chǎn)品存貨最佳結(jié)構(gòu)，定期檢查盤點(diǎn)，減少積壓庫存物資，避免資金呆滯。
3）應(yīng)收賬款回籠：公司建立《債權(quán)債務(wù)管理制度》，并對客戶信用評定，建立“客戶信用檔案”，定期核對和分析應(yīng)收賬款，根據(jù)收款管理辦法，加速資金回籠。
三、環(huán)境責(zé)任
公司堅(jiān)持“誠信守法，科技創(chuàng)新，以人為本，和諧久立”的環(huán)保方針，通過不斷改進(jìn)技術(shù)與工藝，強(qiáng)化管理，減少各種廢棄物的產(chǎn)生，保證各種污染物達(dá)標(biāo)排放；通過節(jié)能降耗，不斷提升能源、資源的使用效率；通過加強(qiáng)環(huán)保方面的培訓(xùn)，確保員工認(rèn)知日
常工作生活行為對環(huán)境的影響。
1. 環(huán)境保護(hù)
公司具有一支年富力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和管理團(tuán)隊(duì)。企業(yè)的管理和員工隊(duì)伍相對穩(wěn)定，工作積極性較高，設(shè)立了專職的安全管理部門。重視安全專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，組建了一支數(shù)量可觀，業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)較高，工作敬業(yè)的專職安全隊(duì)伍，他們在實(shí)施日常安全管理和檢查、標(biāo)準(zhǔn)體系和制度的建立健全、安全培訓(xùn)和組織等等做了大量工作和不懈努力，是公司進(jìn)一步提升安全業(yè)績的重要管理骨干力量和技術(shù)資源。
建立了功能完善的廢氣廢水處理系統(tǒng)。公司投入巨資建設(shè)了酸洗工序產(chǎn)生的廢氣、廢水收集和處理系統(tǒng)，不僅使生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢水及時(shí)得到處理，保證合格排放，而且大大改善了酸洗工序的工作條件。
◆ 主動預(yù)見
久立通過社區(qū)調(diào)查、座談會、顧客調(diào)查、政府溝通等方式針對公眾對組織的產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營中當(dāng)前和未來存在的隱憂進(jìn)行預(yù)測，并積極采取應(yīng)對措施。
表3.1：對公眾的隱憂預(yù)見和應(yīng)對
◆ 指標(biāo)監(jiān)測
公司在生產(chǎn)過程中的污染物主要為加熱和熱處理過程中產(chǎn)生的氮氧化物、硫化物廢氣、酸洗過程中產(chǎn)生的酸霧、廢酸液、脫脂液；污水處理及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)固體廢物及其他工業(yè)固體廢物。為滿足法律法規(guī)要求，確保“三廢”穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。公司在質(zhì)量安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、清潔生產(chǎn)等方面進(jìn)行確立了績效指標(biāo)要求，并在關(guān)鍵過程采取有效措施，責(zé)任落實(shí)到人。
表3. 2：公共責(zé)任指標(biāo)測量與控制方法
2. 節(jié)約資源
1）能源節(jié)約和資源利用
公司能源消耗主要是用水、用電，近三年來呈逐年下降趨勢。
公司重視節(jié)能減排工作，對有條件的廠區(qū)全部采用配輸天然氣，減少溫室氣體、有害氣體的排放；2017年年底完成所有分廠蒸汽總閥的電氣化改造，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳、自動（定時(shí)）開關(guān)等功能；分廠設(shè)備科負(fù)責(zé)日常管理；低碳工作組負(fù)責(zé)監(jiān)管。同時(shí)，公司廣泛采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，在技改中堅(jiān)持采用國內(nèi)外最先進(jìn)的設(shè)備和工藝，使單位產(chǎn)品能耗、物耗、水耗及污染物排放達(dá)到國內(nèi)或國際先進(jìn)水平，提高了能源的利用率和資源的產(chǎn)出效率。
2）公共衛(wèi)生
公司以“預(yù)防為主、防治結(jié)合”為方針，嚴(yán)格處理好生活垃圾、固廢等影響員工健康及周邊環(huán)境的因素，如：對垃圾實(shí)行分類管理，發(fā)放勞動保護(hù)用品，定期組織體檢等。
3）制度建設(shè)
公司有效運(yùn)行ISO9001、ISO14001、ISO45001三體系，根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)要求，建立健全《環(huán)境管理制度》、《安全管理制度》、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》等相關(guān)制度，圍繞“誠信守法、科技創(chuàng)新、以人為本、和諧久立”的方針，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)保規(guī)范化、健康持續(xù)化建設(shè)，全力達(dá)成安全環(huán)保“零事故、零傷害、零污染”。公司是“湖州首批‘4121’工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位”、“浙江省清潔生產(chǎn)階段性成果企業(yè)”、“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)”。
公司大力開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作，在三廢治理、資源綜合利用、積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作中引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)和工藝，較好實(shí)踐了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會效益與環(huán)境效益一起抓。
四、社會責(zé)任
1. 誠信守法
高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營”的管理理念，嚴(yán)格遵循《經(jīng)濟(jì)法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及機(jī)械行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)員工法律知識培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵(lì)表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風(fēng)深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。久立始終貫徹“服務(wù)用戶，貢獻(xiàn)社會，發(fā)展自己”的經(jīng)營理念，積極承擔(dān)社會責(zé)任，與社會各界一道共創(chuàng)和諧社會。公司在貢獻(xiàn)國家、關(guān)愛員工、風(fēng)險(xiǎn)社會、慈善捐款、節(jié)約資源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、村企結(jié)對、建設(shè)新農(nóng)村等方面做出了巨大成績和表率，被評為“浙江最受尊敬企業(yè)”。
2. 質(zhì)量安全
公司制定常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行控制流程，做到每一個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)，確保每道工序的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。公司還運(yùn)用三檢制，即自檢、抽檢、和質(zhì)量監(jiān)察小組對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察等進(jìn)行嚴(yán)格把控。產(chǎn)品自檢是指員工對自己所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，按照工藝要求自行進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出是否合格的判定且在生產(chǎn)原始記錄上做好相關(guān)的記錄；抽檢是指在整個(gè)生產(chǎn)過程中，有專檢員對產(chǎn)品所做的抽樣檢驗(yàn)，包括中間品和成品，以及客戶所要求的檢驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)察小組的管控包括對生產(chǎn)過程中重要工序的見證及針對客訴、專用項(xiàng)目的監(jiān)察等活動。使產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)得以暴露和控制，進(jìn)而保證整體產(chǎn)品質(zhì)量安全，防范質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ASME/API等認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)驗(yàn)收，嚴(yán)格按國際質(zhì)量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力保障，從而使企業(yè)“面向市場、以質(zhì)取勝、質(zhì)量第一、再創(chuàng)新業(yè)”的方針得以順利執(zhí)行。自建廠以來，在歷年接受國家質(zhì)監(jiān)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。
3. 員工權(quán)益
公司通過識別員工的需求，創(chuàng)造適宜安全的工作環(huán)境，維護(hù)員工的權(quán)益，使員工享有安全的工作場所、合理的薪酬福利和平等的發(fā)展機(jī)會，并獲得必要的支持。
1）識別員工的需求，創(chuàng)造適宜安全的工作環(huán)境
a）加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全管理
公司嚴(yán)格執(zhí)行國家的《勞動法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等勞動、安全生產(chǎn)法律法規(guī)，公司從1998年認(rèn)證了ISO9001質(zhì)量管理體系，陸續(xù)通過環(huán)境和職業(yè)健康體系的認(rèn)證，至此三個(gè)管理體系全面實(shí)施，不斷改善員工工作環(huán)境中的職業(yè)健康安全條件。
公司制訂危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序、安全生產(chǎn)管理制度等制度，幫助公司與員工識別危險(xiǎn)源及關(guān)鍵場所的職業(yè)危害測量項(xiàng)目、測量方法和指標(biāo)，群策群防。
公司時(shí)刻關(guān)注員工的工作環(huán)境，在辦公桌椅、辦公電話、辦公用品、飲水、綠色植物配備等方面不斷改善，創(chuàng)建綠色辦公環(huán)境活動，為員工營造一個(gè)安全、文明、整潔、高效、溫馨、明快的工作環(huán)境，提高工作熱情。
公司完善了安全生產(chǎn)與檢查制度，推行詳細(xì)規(guī)范的工作流程，制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練。公司制定了公司級環(huán)境和生產(chǎn)兩類應(yīng)急預(yù)案，涵蓋了起重、火災(zāi)、人身傷害、中毒、中暑等方面保障員工人身安全。保障有力到位，從未發(fā)生重大安全事故。
表4.1：危險(xiǎn)環(huán)境危害識別及預(yù)防措施
b） 健全機(jī)制，確保安全經(jīng)營連續(xù)性
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性，公司組建應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，隊(duì)伍成員全天候24小時(shí)待命的快速反應(yīng)機(jī)制，配備照明、消防、通訊、醫(yī)療等應(yīng)急設(shè)備及醫(yī)務(wù)人員，在可能發(fā)生事故和自然災(zāi)害等危急情況下，迅速起動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，充分發(fā)揮應(yīng)急搶險(xiǎn)維穩(wěn)隊(duì)伍的指揮作用，制訂技術(shù)保障、物資準(zhǔn)備措施，保障員工的利益及避免因事故造成停工，滿足顧客對產(chǎn)品及時(shí)供給的需求。
c) 關(guān)愛員工，對不同層次需求給予針對性、個(gè)性化支持
公司針對不同層次員工群體，充分了解個(gè)性化需求，并提供多樣化支持，切實(shí)保障員工的合法權(quán)益。
表4.2：員工個(gè)性化需求、保障或改進(jìn)措施
d) 鼓勵(lì)員工參與多種形式的企業(yè)活動
① 通過企業(yè)使命、愿景和價(jià)值觀，調(diào)動員工積極性
公司提倡“感恩、敬業(yè)、創(chuàng)新、共贏” 的價(jià)值觀和“為全球工業(yè)提供高性能材料”的使命，對內(nèi)形成和美的勞動關(guān)系、干群關(guān)系、人際關(guān)系，調(diào)動員工積極性。
② 開展群眾性質(zhì)量管理活動，創(chuàng)新參與機(jī)制
公司為員工配置職工俱樂部等硬件設(shè)施，黨委、工會等組織開展豐富多彩的文體活動，豐富員工的業(yè)余生活，如舉辦各類友誼賽、參加各類運(yùn)動會、黨員活動、興趣小組等活動，而且還創(chuàng)新性的開設(shè)久立文化籌備團(tuán)，定期組織合唱排練、小品演出、歌唱比賽等，此外每年組織定期的職工旅游等。
③ 開展豐富多彩的文體活動，充實(shí)員工業(yè)余文化生活
公司為員工開展豐富多彩的文體活動來豐富員工的業(yè)余生活，例如開展了“堅(jiān)定紅色信仰，傳承紅色基因”的主題教育活動、舉辦 “五四”青年節(jié)青春毅行等活動。
圖4.3.8
豐富的業(yè)余文化生活
2）員工滿意程度
a) 確定影響員工滿意度的關(guān)鍵因素
公司關(guān)注員工長期和諧的發(fā)展，把員工滿意程度視為早期警戒和改善員工關(guān)系的重要指針。公司通過員工問卷調(diào)查、員工訪談、專題、會議討論等方法搜集信息，分析影響員工滿意度和積極性的關(guān)鍵因素，以及對高層、中層、其他管理層和新進(jìn)員工群體可能產(chǎn)生的主要影響。
表4.3：影響員工權(quán)益、滿意度和積極性的關(guān)鍵因素
b) 分層展開滿意度調(diào)查
根據(jù)公司人力資源相關(guān)制度，公司建立了科學(xué)的員工滿意度評價(jià)模型，開展分層分類的員工滿意度調(diào)查。通過對薪酬、認(rèn)可與贊賞、晉升、培訓(xùn)、工作匹配、工作方法、管理機(jī)制、公司文化、工作環(huán)境等影響職工權(quán)益、滿意度的關(guān)鍵因素進(jìn)行評價(jià)和系統(tǒng)分析，形成員工滿意度分析的工作報(bào)告；結(jié)合員工的不同職務(wù)層級、不同部門、不同學(xué)歷等緯度分析，識別改進(jìn)機(jī)會，分層次、分部門制訂改善員工滿意度工作方案，由人力資源部跟蹤檢查，維護(hù)員工權(quán)益、提高員工的滿意程度和工作積極性。
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圖4.3.9 員工滿意度調(diào)查問卷舉例 |
c） 通過員工調(diào)查獲得信息并持續(xù)改進(jìn)
公司每年都會匯總員工離職數(shù)據(jù)，主要從離職員工流失率、在職服務(wù)年限、職級、原因等幾個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)掌握公司發(fā)展過程中人才隊(duì)伍的流動狀況，著重從個(gè)人原因、職業(yè)發(fā)展原因、薪資福利原因、工作原因、工作環(huán)境原因、被動離職六個(gè)因素對離職傾向的影響作用，針對公司關(guān)注的管理人員離職問題進(jìn)行深入的專題探討，提高對企業(yè)的指導(dǎo)價(jià)值，也為滿意度調(diào)研擴(kuò)展更廣闊的視角。
圖4.3.10員工滿意度調(diào)查報(bào)告舉例
公司參照ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，對工作場所的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。公司每年還舉行多種活動，讓員工參與安全環(huán)境改善工作。
3）預(yù)防為主，制定各種應(yīng)急預(yù)案
公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立快速反應(yīng)機(jī)制，對安全生產(chǎn)管理進(jìn)行檢查評比，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)要求責(zé)任單位進(jìn)行整改，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)小分隊(duì)，定期組織培訓(xùn)及演習(xí)，并作演習(xí)效果評估，對演習(xí)中存在的問題進(jìn)行整改，提高員工應(yīng)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的危險(xiǎn)情況或緊急狀況的能力，同時(shí)實(shí)施全員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，強(qiáng)化員工安衛(wèi)意識。
針對可能發(fā)生的安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了多項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，充分發(fā)揮應(yīng)急小組作用，保障員工的利益及避免因事故造成停產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客的需求。
公司高層領(lǐng)導(dǎo)通過OA內(nèi)網(wǎng)、短信/微信平臺、合理化建議、員工滿意度調(diào)查、員工座談會、下基層參加部門例會、娛樂活動、員工郵件、午餐會、“久跑團(tuán)”、“久立讀書會”等形式，調(diào)查、了解員工意見和建議，獲取員工滿意度信息。明確的問題由人力資源部負(fù)責(zé)跟蹤督辦，要求各相關(guān)職能部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。高層領(lǐng)導(dǎo)注重現(xiàn)場了解情況并在承諾時(shí)間內(nèi)及時(shí)做出積極的反饋和處理。通過改變生產(chǎn)方式，改善生產(chǎn)環(huán)境，以保證員工的收入水平與工作穩(wěn)定性等等切實(shí)有效的方式方法，明顯提高了員工隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
4. 公益支持
公司熱心社會公益事業(yè)，將“教育助學(xué)、慈善捐助、建設(shè)新農(nóng)村、文體活動”確定為公益支持重點(diǎn)支持領(lǐng)域。公司制定《年度公益活動計(jì)劃》，并從預(yù)算、人員等方面保證有計(jì)劃地開展公益支持活動。
表4.4：重點(diǎn)支持領(lǐng)域
圖4.4.1 公益支持活動示例
高層領(lǐng)導(dǎo)率先垂范
“慈善捐贈就是愛的接力，在慈善事業(yè)上企業(yè)不僅要跑上一程，更重要的是要跑出新的速度來。”董事長李鄭周始終這么強(qiáng)調(diào)，也始終帶頭這么做。在董事長的帶領(lǐng)下，全體員工積極參與公益支持。如：每年組織員工參與無償獻(xiàn)血，員工都積極踴躍參與，每次都超額完成上級下達(dá)的鮮血指標(biāo)；為弘揚(yáng)中華民族扶危濟(jì)困、積德行善的傳統(tǒng)美德，倡導(dǎo)以人為本、樂于奉獻(xiàn)的互助精神，公司組織慈善一日捐活動。 當(dāng)接到倡議通知，久立各單位自愿紛紛加入到慈善的隊(duì)伍中，令人感動的是許多出差在外的同志雖然不能來到現(xiàn)場，但都委托同事表達(dá)了自己的愛心。久立人用自己的小愛匯聚大愛，希望這一份心意能幫助那些有需要的人渡過難關(guān)。
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